యాప్నగరం

నల్లధనం మార్పిడికి సహకరించి ఈడీకి చిక్కారు!

రద్దుచేసిన పాత నోట్లను అక్రమ మార్గంలో మారుస్తున్నారనే ఆరోపణలు రావడంతో ఇద్దరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ మేనేజర్లును ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అదుపులోకి తీసుకుంది.

TNN 5 Dec 2016, 3:24 pm
రద్దుచేసిన పాత నోట్లను అక్రమ మార్గంలో మారుస్తున్నారనే ఆరోపణలు రావడంతో ఇద్దరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ మేనేజర్లును ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అదుపులోకి తీసుకుంది. వీరి దగ్గర నుంచి 3 కిలోల బంగారాన్ని కూడా ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది. నవంబరు 30 న ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ చట్టం కింద ఈడీ కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ విచారణ చేపట్టి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుంది. రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ బదిలీ ద్వారా కొన్ని షెల్ కంపెనీల నగదును పెద్ద మొత్తంలో మార్చినట్లు ఈడీ గుర్తించింది.
Samayam Telugu demonetisation enofrcement directorate arrested two axis bank managers
నల్లధనం మార్పిడికి సహకరించి ఈడీకి చిక్కారు!


వీరితోపాటు పెట్టీ లేబరర్ కంపెనీ డైరెక్టర్‌పై కూడా కేసు నమోదు చేశారు. అలాగే మరికొంత మంది డైరెక్టర్లను కూడా గుర్తించామని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తెలిపింది. యాక్సిస్ బ్యాంక్‌కు చెందిన న్యూఢిల్లీలోని కశ్మీరీ గేట్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ శోభిత సిన్హా, వీనీత్ గుప్తాలను పీఎంఎల్ఏ కింద ఆదివారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నోట్ల రద్దు తర్వాత అక్రమ కేసులో ఉన్నతస్థాయి బ్యాంకు అధికారులను అరెస్టు చేయడం ఇదే తొలిసారి.

నిందితులను సోమవారం కోర్టులో ప్రవేశపెడతామని అధికారులు అన్నారు. అక్రమాలకు పాల్పడేవారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవంటూ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. అక్రమాలకు పాల్పడిన ఇద్దరి మేనేజర్లను విధుల నుంచి తప్పించారు, అంతే కాకుండా విచారణకు పూర్తిగా సహకరిస్తామని ఆ బ్యాంక్ అధికారులు తెలిపారు.

పాత నోట్ల మార్పిడి వల్ల వచ్చిన కమిషన్ డబ్బులతో కొనుగోలు చేసిన బంగారం బిస్కెట్లను ఈడీ లక్నోలోని శోభిత సిన్హా ఇంటి నుంచి ఒక కిలో, మరో 2 కిలోలు ఇందులో భాగస్వాములైన జ్యువెలరీ వ్యాపారుల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గత నెల న్యూఢిల్లీలోని కశ్మీర్ గేట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ముందు రూ.3.7 కోట్ల పాత నోట్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకోవడంతో ఈ కుంభకోణం వెలుగు చూసింది.


The Enforcement Directorate has arrested two Axis Bank managers here and seized 3kg gold bars in connection with its money laundering probe in a racket of illegally converting old notes in connivance with banking authorities. The agency's probe till now, after it registered a criminal complaint under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) on November 30, found that huge monies were transferred through RTGS transfers to some shell companies including a case where the Director of such a firm was a "petty labourer.""It was also found that directors of other shell companies were also persons of no means," the ED said in a statement. The agency identified the two managers as Shobit Sinha and Vineet Gupta, working at Axis bank's Kashmere Gate branch here, and said they were arrested late yesterday under the provisions of PMLA. This is the first time such high ranking bank offciials have been arrested for alleged fraud transactions post the currency scrap. They will be produced in a court today for further custody, they added.

తరవాత కథనం

Telugu News App: ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్‌, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, ఎడ్యుకేషన్, బిజినెస్, సినిమా, ఆధ్యాత్మికం, స్పోర్ట్స్, వైరల్ కథనాల కోసం తెలుగు సమయం యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
తాజా వార్తల అప్డేట్ల కోసం Samayam Telugu ఫేస్‌బుక్పేజీను లైక్ చెయ్యండి.